قد يتبين أن العملات المشفرة وميزة إخفاء الهوية التي توفرها أصبحت أكثر تكلفة وأقل جودة مما يُقنع به حالياً كل عشاق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. قامت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على الرغم من إعلانها عن الانسحاب الكامل من روسيا في عام 2023، بتسليم البيانات الشخصية لأحد عملائها إلى المحققين الروس، والتي تم استخدامها لاحقًا في قضية جنائية تتعلق بالتبرعات لدعم أوكرانيا. وقد أوردت وكالة رويترز هذه الأنباء في 17 أغسطس، مستشهدة بوثائق حصلت عليها منظمة حقوق الإنسان «القسم الأول».
ويخص الأمر خبير تكنولوجيا المعلومات الروسي يوري بيليينكو، الذي كان يقيم في بلغاريا ووجهت إليه السلطات الروسية تهمة «تمويل الإرهاب» بعد تبرعاته بمبلغ يزيد عن 700 دولار أمريكي إلى جهات مرتبطة بدعم أوكرانيا، ولا سيما لواء «أزوف». وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة إلى أن «باينانس» لم تزود المحققين ببيانات تعريف العميل فحسب، بل قدمت لهم أيضًا معلومات عن معاملاته بالعملات المشفرة. وهذا يعني أمراً واحداً، مزعجاً للغاية، لجميع مالكي العملات المشفرة – فالبورصة ترى ما هو أكثر بكثير من مجرد عنوان محفظتك، ولا يُعرف كيف ستتصرف بهذه المعلومات.
وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ Binance، تقوم المنصة بجمع، على وجه الخصوص، الاسم والعنوان ورقم الهاتف والجنسية وتاريخ الميلاد ووثائق إثبات الإقامة والصور، كما يمكنها معالجة البيانات البيومترية ونتائج عمليات التحقق من الهوية (KYC) وسجل المعاملات. والأمر المهم هو أن سياسة الخصوصية الخاصة بـ Binance تنص صراحةً على إمكانية قيام الشركة بنقل المعلومات إلى المحاكم وسلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية استجابةً لطلبات قانونية أو بموجب آليات المساعدة القانونية الدولية.
وبالتالي، فقد برزت حالياً مسألة حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد، خاصة وأن بييلينكي كان يقيم في بلغاريا — إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وقد شكك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تمت استشارتهم في مدى توافق نقل البيانات مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وعلى الرغم من ذلك، صرحت Binance بأنها تستجيب للطلبات القانونية الصادرة عن سلطات إنفاذ القانون، على الرغم من أن التقييم القانوني لعملية نقل البيانات المحددة قد يعتمد على الولاية القضائية ووضع الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات وأسباب النقل الدولي للمعلومات.
وهذا مجرد جانب واحد من جوانب إزالة إخفاء الهوية في سوق العملات المشفرة. فمنذ 1 يناير 2026، بدأ تطبيق قواعد DAC8 في الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مزودي خدمات العملات المشفرة بجمع بيانات عن معاملات المستخدمين المرتبطين بالاتحاد الأوروبي. ويشمل أول فترة إبلاغ عام 2026، على الرغم من أن النقل الكامل للمعلومات وتبادلها تلقائيًا بين السلطات الضريبية لن يبدأ إلا في عام 2027. ولا تقتصر نطاق القواعد الجديدة على العملات المشفرة التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا العملات المستقرة (ستابل كوينز) وبعض أنواع NFT.
وهذا يدل على أن العصر الذي كان يمكن للمستثمر فيه اعتبار حسابه الخاص في بورصة العملات المشفرة «محفظة مجهولة الهوية» قد انتهى. قد تكون تقنية البلوكشين مستعارة الهوية، لكن الحساب في البورصة المركزية يمثل ملفًا رقميًا كاملاً مرتبطًا بـ KYC، والوثائق، ونشاط عنوان IP، وسجل المعاملات. وبالتالي، يمكن استخدام هذه المعلومات ضد المستثمر أيضًا.
في الوقت الحالي، فإن الاستنتاج بالنسبة لمستثمر العملات المشفرة متشائم: إذا كانت أصولك تمر عبر منصة مركزية، فإن السؤال حول من يمكنه الحصول عليها ومتى وبأي أساس قانوني يبدأ في العمل كعامل محفز.
